Stammdaten
- Name
- Elena Viktorovna Vasileva
- Wohnort
- Ebersburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Marie-Curie-Straße 11, 51377 Leverkusen · HRB 80452
Aktiv
Marie-Curie-Straße 11, 51377 Leverkusen · HRB 46046
Aktiv
Am Flughafen H016, Kirchstraße 10, 12529 Schönefeld · HRB 14870
Aktiv
Herrenhöhe 6, 51515 Kürten · HRB 45635
Aktiv
Marie-Curie-Straße 11, 51377 Leverkusen · HRB 80237
Aktiv
Barbarastraße 3-9, 50735 Köln · HRB 33019
Gelöscht
MarieCurieStraße 11, 51377 Leverkusen · HRB 24146
Zuordnung 80 %Gelöscht
MarieCurieStraße 11, 51377 Leverkusen · HRB 10379
Zuordnung 80 %Aktiv
MarieCurieStraße 11, 51377 Leverkusen · HRB 124722
Zuordnung 80 %Aktiv
MarieCurieStr. 11, 51377 Leverkusen · HRB 125025
Zuordnung 80 %Gelöscht
MarieCurieStr. 11, 51377 Leverkusen · HRB 27552
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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