Stammdaten
- Name
- Maximilian Pohn
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden · HRB 21118
Aktiv
Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden · HRA 10647
Aktiv
Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden · GsR 23
Aktiv
Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden · HRB 30648
Aktiv
Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 234459
Aktiv
Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 268792
Aktiv
Wallstraße 85, 10179 Berlin · HRB 168863
Aktiv
Sürther Hauptstraße 196, 50999 Köln · HRB 104496
Aktiv
VR 7254
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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