Stammdaten
- Name
- André Speth
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hauptstraße 129, 65760 Eschborn · HRB 103637
Aktiv
HRB 125993
Aktiv
Im Grund 1, 61273 Wehrheim · HRB 98681
Aktiv
Carl-Seelmann-Weg 14, 63303 Dreieich · HRB 54331
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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