Stammdaten
- Name
- Raed Achkar
- Wohnort
- Wetter
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Waldrand 4a, 58300 Wetter · HRB 13145
Aktiv
Bismarckstr. 120, 47057 Duisburg · HRB 36272
Aktiv
Sandstraße 104, 40789 Monheim · HRB 87129
Aktiv
Hafenstr. 114, 47119 Duisburg · HRB 19631
Aktiv
Alte Duisburger Straße 11, 47119 Duisburg · HRB 34056
Aktiv
Am Waldrand 4a, 58300 Wetter · HRB 13275
Aktiv
Konrad-Adenauer-Allee 11, 44263 Dortmund · HRB 35384
Aktiv
Am Waldrand 4 a, 58300 Wetter · HRB 12596
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 98418
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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