Stammdaten
- Name
- Nigel Marcus Rani Nyirenda
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
HRB 211574
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.11.2023
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 254242
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.11.2023
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 247577
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.11.2023
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 248000
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.11.2023
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 250447
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2023
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 254967
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2023
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 249908
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.11.2023
Wallfahrtsteich 27, 32425 Minden Aufgehoben als Zweigniederlassung: 21335 Lüneburg, Geschäftsanschrift: Lüner Straße 4, 21335 Lüneburg · HRB 733796
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.11.2023