Stammdaten
- Name
- Matthias Richter
- Wohnort
- Fulda
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Johannisstraße 35, 36041 Fulda · HRB 6693
In Liquidation
Johannisstraße 35, 36041 Fulda · HRB 5715
Aktiv
Am Stöckleinsbrunnen 1, 97762 Hammelburg OT Westheim · HRB 6615
Aktiv
Lohstraße 7, 36381 Schlüchtern · HRB 98973
Aktiv
Lohstraße 7, 36381 Schlüchtern · HRB 96797
Aktiv
Johannisstraße 35, 36041 Fulda · HRB 1257
Aktiv
Am Stöckleinsbrunnen 1, 97762 Hammelburg · HRB 9674
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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