Stammdaten
- Name
- Ralf Schäfer
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rennbahnstraße 72 - 74, 60528 Frankfurt am Main · HRB 114700
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2024
Christoph-Rapparini-Bogen 27, 80639 München · HRB 1129
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.07.2023
Hauptstraße 42, 83527 Haag · HRB 44699
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.07.2023
Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin · HRB 78136
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.05.2024
Christoph-Rapparini-Bogen 27, 80639 München · HRB 266862
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.06.2021
Christoph-Rapparini-Bogen 27, 80639 München · HRB 48635
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2023
Neefestraße 86, 09116 Chemnitz · HRB 22558
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2024
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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