Stammdaten
- Name
- Thomas Surwald
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
HRB 16570
Aktiv
Joachimstraße 6, 53113 Bonn · HRB 25625
Aktiv
Salzstraße 25, 87499 Wildpoldsried · HRB 3383
Aktiv
Salzstraße 25, 87499 Wildpoldsried · HRB 15415
Gelöscht
Salzstraße 25, 87499 Wildpoldsried · HRB 12641
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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