Stammdaten
- Name
- Daniel Benken
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Weißbachweg 3, 57074 Siegen · HRB 10783
Aktiv
Weißbachweg 3, 57074 Siegen · HRB 11659
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Emilienstraße 60, 57072 Siegen · HRB 12407
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VR 2977
Aktiv
Weißbachweg 3, 57072 Siegen · HRB 11231
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Weißbachweg 3, 57074 Siegen · HRB 12745
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Emilienstraße 60, 57072 Siegen · HRB 12238
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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