Stammdaten
- Name
- Ralph Fritz Setzer
- Wohnort
- Balingen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Panoramastraße 1, 72336 Balingen · HRB 744991
Aktiv
HRB 792564
Gelöscht
Löffelstraße 44, 70597 Stuttgart · HRB 762414
Aktiv
Am Heuberg 53, 72336 Balingen · GsR 109
Aktiv
Löffelstraße 44, 70597 Stuttgart · HRB 801046
Zuordnung 80 %Aktiv
Tegernaustraße 7, 72336 Balingen · HRB 762626
Zuordnung 80 %Aktiv