Stammdaten
- Name
- Michael Wilken
- Wohnort
- Werlte
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Amboßstraße 1, 49757 Werlte · HRB 214654
Aktiv
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg · HRB 184390
Gelöscht
Amboßstraße 1, 49757 Werlte · HRB 212689
Aktiv
Amboßstr. 1, 49757 Werlte · HRB 121015
Aktiv
Amboßstraße 1, 49757 Werlte · HRB 213632
Aktiv
Hammerstraße 13, 49757 Werlte · HRB 212159
Aktiv
Hammerstraße 13, 49757 Werlte · HRB 212138
Aktiv
Amboßstraße 1, 49757 Werlte · HRB 213337
Aktiv
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg · HRB 186761
Aktiv
Amboßstraße 1, 49757 Werlte · GsR 1134
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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