Stammdaten
- Name
- Werner Carl
- Wohnort
- Ellerau
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund · HRB 24766
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.03.2013
Münchener Straße 13, 86899 Landsberg am Lech · HRB 10670
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.03.2012
Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg · HRB 95381
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.07.2013
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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