Stammdaten
- Name
- Holger Birke
- Wohnort
- Buchholz
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 43691
Aktiv
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 45447
Aktiv
An der Alster 9, 20099 Hamburg · HRB 118342
Aktiv
Rathausplatz 8-10, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 11000
Aktiv
An der Alster 9, 20099 Hamburg · HRB 73026
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Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 44231
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An der Alster 9, 20099 Hamburg · HRB 191144
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Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 45306
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An der Alster 9, 20099 Hamburg · HRB 118654
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An der Alster 9, 20099 Hamburg · HRB 93592
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Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 44972
Aktiv
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 45281
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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