Stammdaten
- Name
- Bernd Riffel
- Wohnort
- Thalmassing
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt · HRB 77
Ehemalig bis 24.07.2025
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 4599
Ehemalig bis 01.08.2025
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 4870
Ehemalig bis 01.08.2025
Rathenaustr. 11, 93055 Regensburg · HRB 14011
Ehemalig bis 24.07.2025
Maybachstraße 8, 84030 Landshut · HRB 10839
Ehemalig bis 24.07.2025
Heisinger Str. 14, 87437 Kempten · HRB 2744
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2026
Heisinger Straße 14, 87437 Kempten · HRB 3276
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2026
Heisinger Straße 14, 87437 Kempten · HRB 6898
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2026
Heisinger Str. 14, 87437 Kempten · HRB 9694
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2026
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 7753
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.03.2024
Rathenaustraße 9, 93055 Regensburg · HRB 7936
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.06.2023
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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