Stammdaten
- Name
- Nikoletta Kolomburda
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 108514
Zuordnung 80 %Aktiv
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 797971
Zuordnung 80 %Aktiv
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 798301
Zuordnung 80 %Aktiv
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 797947
Zuordnung 80 %Aktiv
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 797989
Zuordnung 80 %Aktiv
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 806518
Zuordnung 80 %Aktiv
Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen · HRB 806502
Zuordnung 80 %Aktiv
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm · HRB 763561
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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