Stammdaten
- Name
- Kamal Nand Kumar
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Stadtgarten 44, 44623 Herne · HRB 34962
Aktiv
Hördenstraße 2, 58135 Hagen · HRB 2741
Zuordnung 80 %Aktiv
Wallgraben 44, 48356 Nordwalde · HRB 7888
Zuordnung 80 %Aktiv
Franz-Haniel-Platz 1b, 47119 Duisburg · HRB 28319
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankenstr. 5 - 9, 46499 Hamminkeln · HRB 30224
Zuordnung 80 %Aktiv
Franz-Haniel-Platz 1b, 47119 Duisburg · HRB 22628
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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