Stammdaten
- Name
- Daniel Grimm
- Unternehmen
- 60, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Jürgen-Töpfer-Straße 44, Haus 15, 22763 Hamburg · HRB 138706
Zuordnung 80 %Aktiv
Jürgen-Töpfer-Straße 44, Haus 15 , 22763 Hamburg · HRB 145905
Zuordnung 80 %Aktiv
Jürgen-Töpfer-Straße 44, 22763 Hamburg · HRB 151733
Zuordnung 80 %Aktiv
Jürgen-Töpfer-Straße 44, Haus 15, 22763 Hamburg · HRB 129901
Zuordnung 80 %Aktiv
Jürgen-Töpfer-Straße 44, 22763 Hamburg · HRB 140880
Zuordnung 80 %Aktiv
Jürgen-Töpfer-Straße 44, 22763 Hamburg · HRB 138705
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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