Stammdaten
- Name
- Claus Burkhardt
- Wohnort
- Mühlhausen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Flugplatz 3, 92339 Beilngries · HRB 1982
Aktiv
Kreutweg 2, 92360 Mühlhausen · HRB 42611
Aktiv
Am Kanal 45, 49549 Ladbergen · HRB 8379
Aktiv
Kreutweg 2, 92360 Mühlhausen · HRB 39264
Aktiv
Kreutweg 6, 92360 Mühlhausen · HRB 25542
Aktiv
Kreutweg 2, 92360 Mühlhausen · HRB 19793
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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