Stammdaten
- Name
- Dieter Stagnet
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hesseltal 14, 33790 Halle (Westf.) · HRB 4840
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2015
Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg · HRB 201412
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.08.2015
Vechtaer Straße 35, 26197 Großenkneten · HRB 209260
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2023
Vechtaer Straße 35, 26197 Großenkneten · HRB 111489
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.05.2023
Hahnerfeld 8a, 46419 Isselburg · HRB 14737
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.10.2015
Vechtaer Straße 35, 26197 Großenkneten · HRB 218190
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2023
Vechtaer Str. 35, 26197 Ahlhorn · HRB 203479
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2023
Vechtaer Straße 35, 26197 Großenkneten · HRB 213450
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.06.2023
Stader Straße 36, 27419 Sittensen · HRB 204866
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2023
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer