Stammdaten
- Name
- Astrid Petersen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2025
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg · HRB 88330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.01.2021
Am TÜV 1, 30519 Hannover · HRB 200158
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.09.2024
Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg · HRB 90231
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.07.2019
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.03.2017