Stammdaten
- Name
- Torsten Hollstein
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Gottfried-von-Cramm-Weg 43, 14193 Berlin · HRB 108807
Aktiv
Gottfried-von-Cramm-Weg 43, 14193 Berlin · HRB 161318
Aktiv
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin · HRB 12403
Aktiv
Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin · HRB 223534
Aktiv
Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin · HRB 55243
Aktiv
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin · HRB 152971
Aktiv
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin · HRB 218616
Aktiv
Gottfried-von-Cramm-Weg 43, 14193 Berlin · HRB 136869
Aktiv
Oberlindau 115, 60322 Frankfurt am Main · HRB 102684
Aktiv
Hardenbergstraße 28 A, 10623 Berlin · HRB 215646
Aktiv
Hardenbergstraße 28 a, Zoofenster, 10623 Berlin · HRB 122443
Aktiv
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin · HRB 211847
Aktiv
Haubachstraße 39, 10585 Berlin · HRB 90742
Aktiv
HRB 216182
Aktiv
Gottfried-von-Cramm-Weg 47 - 55, 14193 Berlin · HRB 186990
In Liquidation
Hugo-Eckener-Ring, Frankfurter Airport Center 1, 60549 Frankfurt am Main · HRB 28315
In Liquidation
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin · HRB 218620
Aktiv
Hardenbergstraße 28 a, 10623 Berlin · HRB 249382
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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