Stammdaten
- Name
- Thomas Simon
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rombacher Hütte 18, 44795 Bochum · HRB 18404
Aktiv
Zeche-Katharina 2, 45307 Essen · HRB 29149
Aktiv
Zum Fuchsloch 45, 42579 Heiligenhaus · HRB 33955
Aktiv
Josef-Neuberger-Straße 4, 44787 Bochum · HRB 20302
Aktiv
Zum Fuchsloch 45, 42579 Heiligenhaus · HRB 33914
Aktiv
Zum Fuchsloch 45, 42579 Heiligenhaus · HRB 35617
Aktiv
Zum Fuchsloch 45, 42579 Heiligenhaus · HRB 22839
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Fuchsloch 45, 42579 Heiligenhaus · HRB 22838
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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