Stammdaten
- Name
- Joachim Reinders
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kennedyplatz 1, 50569 Köln · HRB 52600
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2004
Bismarckstr. 122-124, 51373 Leverkusen · HRB 49911
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.04.2008
Kennedyplatz 1, 50679 Köln (Großkundenfach 50569 Köln) · HRB 53652
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.09.2004
Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen · HRB 49460
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2005
Bismarckstraße 122-124, 51373 Leverkusen · HRB 49889
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.04.2008
Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen · HRB 50562
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2005
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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