Stammdaten
- Name
- Matthias Volker Bergmann
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Luther-Augustin-Straße 11, 38820 Halberstadt · HRB 20884
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.09.2017
König-Georg-Stieg 8 - 10, 21107 Hamburg · HRB 26097
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.11.2021
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg · HRB 701644
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.07.2020
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg · HRB 717543
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.06.2020
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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