Stammdaten
- Name
- Rainer de Groot
- Wohnort
- Wedemark
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Scherenbosteler Straße 51, 30900 Wedemark · HRB 211549
Aktiv
Scherenbosteler Str. 51, 30900 Wedemark · HRB 210487
Aktiv
Scherenbosteler Str. 51, 30900 Wedemark · HRB 210604
Aktiv
Scherenbosteler Straße 51, 30900 Wedemark · HRB 213587
Aktiv
Scherenbosteler Straße 51, 30900 Wedemark · HRB 220799
Aktiv
Scherenbosteler Straße 51, 30900 Wedemark · HRB 214504
Aktiv
Scherenbosteler Str. 51, 30900 Wedemark · HRB 212991
Aktiv
Scherenbosteler Straße 51, 30900 Wedemark · HRB 213602
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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