Stammdaten
- Name
- Peretz Cooper
- Wohnort
- Tel Aviv
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 140250
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2018
Ginnheimer Straße 6, 65760 Eschborn · HRB 81294
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2022
Turmstraße 70, 10551 Berlin · HRB 105628
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.07.2017
c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 130058
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2018
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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