Stammdaten
- Name
- Denis Spiegel
- Wohnort
- Weinheim
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn · HRB 56097
Zuordnung 80 %Aktiv
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn · HRB 36339
Zuordnung 80 %Aktiv
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn · HRB 96818
Zuordnung 80 %Aktiv
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn · HRB 113076
Zuordnung 80 %Aktiv
Adelperostraße 29, 85737 Ismaning · HRB 184528
Zuordnung 80 %Aktiv
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn · HRB 38132
Zuordnung 80 %Aktiv
Adelperostraße 29, 85737 Ismaning · HRB 128461
Zuordnung 80 %Aktiv
Helfmann-Park 2, 65760 Eschborn · HRB 44457
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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