Stammdaten
- Name
- Sascha Thamm
- Wohnort
- Kiel
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Teichtor 11, 24226 Heikendorf · HRB 12390
Aktiv
Teichtor 11, 24226 Heikendorf · HRB 23750
Aktiv
Teichtor 11, 24226 Heikendorf · HRB 13186
Aktiv
Teichtor 11, 24226 Heikendorf · HRB 24275
Aktiv
Bollhörnkai 1, 24103 Kiel · HRB 28171
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 19021
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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