Stammdaten
- Name
- Timo Buß
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Marktplatz 24-27, 26603 Aurich · HRB 206176
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 24 - 27, 26603 Aurich · HRB 205388
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 24 - 27, 26603 Aurich · HRB 205438
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 24 - 27, 26603 Aurich · HRB 205745
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 24 - 27, 26603 Aurich · HRB 206318
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 24 - 27, 26603 Aurich · HRB 205387
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 24 - 27, 26603 Aurich · HRB 207027
Zuordnung 80 %Aktiv
Timmeler Straße 17, 26605 Aurich · HRB 205047
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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