Stammdaten
- Name
- Daniel Csillag
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hanna-Kunath-Str. 1, 28199 Bremen · HRB 33513
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2022
Korkenstraße 8, 49393 Lohne · HRB 204820
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2022
Schweinfurter Straße 11, 97080 Würzburg · HRB 6514
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2024
Landaubogen 10, 81373 München · HRB 84725
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.02.2025
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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