Stammdaten
- Name
- Michael Dorin
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg · HRB 2295
Aktiv
An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg · HRB 5578
Aktiv
Lindenstr. 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 5676
In Liquidation
Lindenstr. 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 7667
Aktiv
Lindenstr. 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 5986
Aktiv
Indeweg 80, 52076 Aachen · HRB 28135
Aktiv
Indeweg 80, 52076 Aachen · HRB 26704
Zuordnung 80 %Aktiv
Indeweg 80, 52076 Aachen · HRB 729
Zuordnung 80 %Aktiv
Indeweg 80, 52076 Aachen · HRB 26678
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenbahnstraße 5, 06132 Halle (Saale) · HRB 212639
Zuordnung 80 %Aktiv
Indeweg 80, 52076 Aachen · HRB 17590
Zuordnung 80 %Aktiv
Indeweg 80, 52076 Aachen · HRB 2354
Zuordnung 80 %Aktiv