Stammdaten
- Name
- Philipp Koch
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück · HRB 216174
Aktiv
Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück · HRB 210755
Aktiv
Eversburgerstr. 32, 49090 Osnabrück · HRB 216900
Aktiv
Breite Straße 25, 32257 Bünde · HRB 18323
Aktiv
Wegedornstraße 36, 12524 Berlin · HRB 125589
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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