Stammdaten
- Name
- Markus Völkel
- Wohnort
- Hilchenbach
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 13947
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 13946
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 13278
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 10451
Aktiv
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 14154
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 13948
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 6412
Aktiv
Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück · HRB 12321
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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