Stammdaten
- Name
- Johannes Riegel
- Wohnort
- Leutershausen
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
GnR 250
Aktiv
Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen · HRB 8294
Aktiv
Lauterbach 10, 91608 Geslau · HRB 5634
Aktiv
Lauterbach 10, 91608 Geslau · HRB 5605
Aktiv
Marktplatz 2, 97631 Bad Königshofen · HRB 9192
Aktiv
Lauterbach 10, 91608 Geslau · HRB 8129
Aktiv
VR 201205
Zuordnung 80 %Aktiv
Eckartsweiler 23, 91578 Leutershausen · HRB 8844
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 25537
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist15 Unternehmen
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