Stammdaten
- Name
- Paulo Alexandre
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Scarletallee 11, 50735 Köln · HRB 78149
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.04.2014
Daimlerstraße 7, 79585 Steinen · HRB 712892
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2016
Am Heegwald 11, 76227 Karlsruhe · HRB 712831
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.02.2018
Am Heegwald 11, 76227 Karlsruhe · HRB 110573
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.01.2017