Stammdaten
- Name
- Ute Eller
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Straße d. 17. Juni 106 , 10623 Berlin · HRB 105306
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.03.2014
Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg · HRB 27916
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.02.2015
Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin · HRB 132435
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2014
Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin · HRB 105303
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.05.2016
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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