Stammdaten
- Name
- Thorsten Schreiber
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Gutenbergstraße 23, 73525 Schwäbisch Gmünd · HRB 701941
Aktiv
Darmstädter Landstraße 185, 60598 Frankfurt am Main · HRB 88878
Gelöscht
Füllerstraße 14, 61440 Oberursel (Taunus) · HRB 16383
Aktiv
Darmstädter Landstraße 185, 60598 Frankfurt am Main · HRB 41284
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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