Stammdaten
- Name
- Jan David Heinz
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 52, 60323 Frankfurt am Main · HRB 121223
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120292
In Liquidation
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131378
Aktiv
Wächtersbacher Straße 89, 60386 Frankfurt am Main · HRB 108494
Aktiv
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15H, 61462 Königstein im Taunus · HRB 106352
Aktiv
Wächtersbacher Straße 89, 60386 Frankfurt am Main · HRB 118491
Aktiv
Friedrichstraße 52, 60323 Frankfurt am Main · HRB 128105
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 129989
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 94494
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 52, 60323 Frankfurt am Main · HRB 113434
In Liquidation
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 52, 60323 Frankfurt am Main · HRB 117548
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 52, 60323 Frankfurt am Main · HRB 86508
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG,Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 123773
In Liquidation
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am · HRB 123882
In Liquidation
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48,, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137330
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137031
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 101335
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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