Stammdaten
- Name
- Matthias Hiepko
- Wohnort
- Güster
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 175912
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.11.2024
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 117781
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.10.2024
Mühlenstieg 17, 22041 Hamburg · HRB 75517
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.12.2024
Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg · HRB 156347
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.03.2021
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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