Stammdaten
- Name
- Chandra Hardy Pönisch
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karl-Tauchnitz-Straße 2, 04107 Leipzig · HRB 36615
In Liquidation
Karl-Tauchnitz-Straße 2, 04107 Leipzig · HRB 25838
In Liquidation
Lindenallee 8, 04158 Leipzig · HRB 42463
Aktiv
Windmühlenweg 24, 04159 Leipzig · HRB 40171
Aktiv
Rosenau 54, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 16493
Aktiv
Lindenallee 8, 04158 Leipzig · HRB 40922
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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