Stammdaten
- Name
- Ramsi Khasawneh
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bürgerstr. 20, 40219 Düsseldorf · HRB 19317
Aktiv
Lütticher Str. 132, 40547 Düsseldorf · HRB 88972
Aktiv
VR 2904
Aktiv
Aktiv
Maxstr. 16, 45127 Essen · HRB 33655
Aktiv
Maxstraße 16, 45127 Essen · HRB 31506
Aktiv
Maxstr. 16, 45127 Essen · HRB 19241
Aktiv
Maxstraße 16, 45127 Essen · HRB 20233
In Liquidation
Schwarze Horn 1, 45127 Essen · HRB 16251
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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