Stammdaten
- Name
- Philipp Niemann
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath · HRB 13596
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.04.2022
Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath · HRB 13897
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.04.2022
Siegener Straße 1, 57368 Lennestadt · HRB 5832
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.04.2022
Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath · HRB 27599
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2022
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.08.2022
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2023
Bahnhofstraße 13, 54570 Pelm · HRB 12447
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2022
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer