Stammdaten
- Name
- Andreas Roth
- Wohnort
- Schwalmtal
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 53, davon 50 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 15963
Aktiv
Lindenstraße 3 a, 36318 Schwalmtal · HRB 9029
Aktiv
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 15901
Aktiv
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 15945
Aktiv
Lindenstraße 3a, 36318 Schwalmtal · HRB 7041
Aktiv
Lindenstraße 3a, 36318 Schwalmtal · HRB 8557
Aktiv
Lindenstraße 3a, 36318 Schwalmtal · GsR 166
Aktiv
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 16758
Aktiv
Aktiv
Lindenstraße 3a, 36318 Schwalmtal · HRB 7120
Aktiv
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 19575
Aktiv
Lindenstraße 60, 36341 Lauterbach (Hessen) · HRB 8651
Aktiv
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 19456
Aktiv
Lindenstraße 3a, 36318 Schwalmtal · HRB 7136
Aktiv
Regensburger Straße 31, 93128 Regenstauf · HRB 15988
Zuordnung 90 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist33 Unternehmen
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