Stammdaten
- Name
- Marco Faulenbach
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mitscherlichstraße 6, 79108 Freiburg im Breisgau · HRB 4690
Zuordnung 80 %Aktiv
Albersloher Weg 275, 48155 Münster · HRB 543
Zuordnung 80 %Aktiv
Albersloher Weg 275, 48155 Münster · HRB 17253
Zuordnung 80 %Aktiv
Albersloher Weg 275, 48155 Münster · HRB 16336
Zuordnung 80 %Aktiv
Albersloher Weg 275, 48155 Münster · HRB 20858
Zuordnung 80 %Aktiv
Bottroper Str.30, 45141 Essen · HRB 17266
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichsthaler Str. 2, 16303 Schwedt/Oder · HRB 10017
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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