Stammdaten
- Name
- Monique Jaqqam
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ritterstraße 12-14, 10969 Berlin · HRB 256296
Aktiv
Ritterstraße 12-14, 10969 Berlin · HRB 203592
Aktiv
Gasstraße 6 a, 22761 Hamburg · HRB 183335
Gelöscht
Ritterstraße 12-14, 10969 Berlin · HRB 255847
Aktiv
Gasstraße 6 a, 22761 Hamburg · HRB 175480
Gelöscht
Feurigstraße 54, 10827 Berlin · HRB 248794
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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