Stammdaten
- Name
- Dora Malek
- Unternehmen
- 13, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Königinstr. 107, 80802 München · HRB 139262
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.04.2012
Königinstraße 107, 80802 München · HRB 231694
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.11.2020
Am Münchner Tor 1, 80805 München · HRB 143433
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.03.2008
Königinstraße 107, 80802 München · HRB 143462
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.05.2017
Königinstraße 107, 80802 München · HRB 143455
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.12.2014
Königinstr. 107, 80802 München · HRB 143459
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2010
Königinstr. 107, 80802 München · HRB 143427
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2007
Bavariafilmplatz 7, Gebäude 71 A., 82031 Grünwald-Geiselgasteig · HRB 120329
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.11.2007
Bavariafilmplatz 7, Gebäude 040, 82031 Grünwald · HRB 223191
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2023
Elsenheimerstr. 47, 80687 München · HRB 577
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.10.2020
Königinstraße 107, 80802 München · HRB 284023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2023
Prokurist1 Unternehmen
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