Stammdaten
- Name
- Katja HölscherMönnich
- Unternehmen
- 8, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Adalbertstr. 8 a, 80799 München · HRB 169693
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2007
Rotenburger Straße 1, 27367 Sottrum · HRB 200399
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.12.2006
Rotenburger Straße 1, 27367 Sottrum · HRB 111808
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.09.2006
Burchardstraße 24, 20095 Hamburg · HRB 97084
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.02.2007
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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