Stammdaten
- Name
- Thomas Reiche
- Wohnort
- Brandis OT Waldsteinberg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Apelsteinstraße 16, 04416 Markkleeberg · HRB 40266
Aktiv
Fregestraße 27, 04105 Leipzig · HRB 36556
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 38617
Gelöscht
Lennéstr. 12, 01069 Dresden · HRB 33806
Aktiv
Apelsteinalle 16, 04416 Markkleeberg · HRB 37774
Aktiv
Apelstein Allee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 33936
In Liquidation
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 34141
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 38618
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 35546
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 32802
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 37302
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 36429
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 18797
Aktiv
Apelsteinallee 16, 04416 Markkleeberg · HRB 42328
Aktiv
Hoher Weg 10, 06120 Halle (Saale) · HRB 29041
Aktiv
HRB 38618
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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