Stammdaten
- Name
- Niels Neugebauer
- Wohnort
- Nordkirchen
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Dillinger Straße 2, 89312 Günzburg · HRB 21316
Aktiv
Max-Planck-Straße 7, 59423 Unna · HRB 9442
Aktiv
Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen · HRB 18901
Aktiv
Bergstraße 18, 59394 Nordkirchen · HRB 18917
Aktiv
Am Lenkwerk 9, 33609 Bielefeld · HRB 43627
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Lenkwerk 9, 33609 Bielefeld · HRB 45269
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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