Stammdaten
- Name
- Andreas Herbert Leclerc
- Unternehmen
- 3, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Dr.MackStraße 81, 90762 Fürth · HRB 8283
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.05.2014
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe · HRB 6562
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2012
Auer Straße 21, 09366 Stollberg/Erzgeb. · HRB 4965
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2007